据外汇天眼消息，近日美国商品期货交易委员会CFTC加大打击金融骗局力度，对WorldWideMarkets和TAB Networks两家公司提起民事执法行动，并指控涉嫌外汇欺诈和其他监管违规行为。
在新泽西州一家法院提起的诉讼点名了两家公司的两名关键人物——Thomas Plaut和ArthurDembro。实际上，Plaut控制着这两家公司，而Dembro则是这两家公司的首席财务官。
根据起诉书，这两家公司在2012年3月至2018年9月期间，欺骗全球零售外汇客户。其中WorldWideMarkets运营过程中涉嫌与至少1.4万名零售客户进行外汇交易，而TAB Networks的大部分业务活动都是由其进行的。
经外汇天眼查询，这两家公司的总部和运营地点都在新泽西州，但Plaut在英属维尔京群岛注册了WorldWideMarkets，以逃避税收和美国严格的客户保护政策。
WorldWideMarkets被指控挪用了至少470万美元的客户资金来支付运营费用、员工工资和福利。此外，Plaut直接从挪用客户资金的现金分配中获利。
与此同时，一家名为Samtrade FX的外汇交易平台近日在新加坡面临调查，3人被捕。新加坡当局表示：“有理由怀疑，该外汇平台存在违规交易活动，目前正在对这些活动进行调查。”
该外汇交易平台由Samtrade FX LIMITED运营，该公司在圣文森特和格林纳丁斯注册，并没有新加坡投资局的牌照，所以不能在新加坡提供任何投资服务。另外，该外汇交易平台于去年7月被列入金管局的投资者警告名单。
